本公司及董事会全部成员包管通告实质的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　华夏航策动力掌握股分无限公司（下列简称“公司”）第八届董事会第二次集会于2019年1月7日09:00以通信体例大会召开。本次集会于2018年12月29日以电子邮件和正式文本的体例告诉了应参会董事。应加入表决董事8人，亲身列席并表决董事8人。公司监事及高级办理职员出席了本次集会。集会由董事长张姿密斯调集和掌管，集会的调集和大会召开法式契合《中华群众共和国公执法》和公司《条例》的相关划定。集会以具名表决的体例构成了以下抉择：

　　1、集会以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》。

　　《公司2019年度平常联系关系买卖估计环境的通告》详见《华夏证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　2、集会以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于与联系关系财政公司签订金融办事和谈的议案》。

　　《对于签定〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通告》详见《华夏证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　3、集会以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》。

　　4、集会以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于公司与联系关系财政公司联系关系存告急措置预案的议案》。

　　公司自力董事对此分歧承认，《公司与联系关系财政公司联系关系存告急措置预案》及自力定见详见巨潮资讯网（）。

　　6、集会以8票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于大会召开2019年第一次姑且股东南大学会的议案》。

　　《对于大会召开2019年第一次姑且股东南大学会的告诉》详见《华夏证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露实质的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　本公司的联系关系买卖首要是公司及子公司与华夏航空策动机团体无限公司体系内单元（下列简称 “华夏航发体系内”）及华夏航空产业团体无限公司体系内单元（下列简称“航空产业体系内”）之间保存的发卖商品、推销物质、供给或承受劳务、租入或出租物业等联系关系买卖。

　　2019年1月7日，公司第八届董事会第二集会审议经过了《对于公司2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》，联系关系董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏躲避了表决，自力董事赵嵩正、杨毅辉、蔡永民分歧赞成本议案，表决后果3票赞成，0票否决，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年第一次姑且股东南大学会审议核准，与该项买卖有益害瓜葛的联系关系股东华夏航空策动机团体无限公司、华夏航发西安能源掌握无限义务公司、华夏航发南边产业无限公司、华夏航发北京漫空死板无限义务公司、贵州盖克航空电机无限义务公司、华夏航发沈阳拂晓航空策动机无限义务公司应在股东南大学会上对本议案躲避表决。

　　2.华夏航发体系内推销原原料较估计金额削减1294万元，首要是因为部门营业方案调动，现实履行条约比估计条约金额较少而至。

　　3.向航空产业体系内单元供给劳务较估计金额削减514万元，首要是现实履行外协加工营业较条约金额削减而至。

　　4.从航空产业体系内单元承受劳务较估计金额削减795万元，首要是因为现实履行的拜托加工营业较条约金额削减而至。

　　华夏航发创建于2016年5月31日，运营规模为：军民用飞翔器能源装配、第二能源装配、燃气轮机、直升机传动体系的妄图、研制、出产、培修、发卖和售后办事；航空策动机手艺衍出产品的妄图、研制、开辟、出产、培修、发卖、售后办事；飞机、策动机、直升机及其异国防科技产业和民用范畴进步前辈原料的研制、开辟；原料热加工工艺、机能表征与评估、理化尝试手艺研讨；运营国务院受权规模内的共有物业；手艺开辟、手艺办事、手艺让渡、手艺征询；货色收支口、手艺收支口、署理收支口；运营国度受权、拜托的其余营业。

　　华夏航空策动机团体无限公司是公司现实掌握人，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（一）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航空策动机团体无限公司是由中心办理的共有特庞大企业，是国度受权投资的机构，主业务务触及军民用飞翔器能源装配、燃气轮机、直升机传动体系、航空策动机手艺衍出产品、各种收支口等范畴。华夏航空策动机团体无限公司财政状态和运营环境处于杰出状况，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模为：运营国务院受权规模内的共有物业；军用航空器及策动机、制导兵器、军用燃气轮机、兵器设备配套体系与产物的研讨、妄图、研制、实验、出产、发卖、培修、保证及办事等营业；金融、租借、通用航空办事、交通输送、养息、工程勘测妄图、工程承包与动工、房地产开辟等财产的投资与办理；民用航空器及策动机、机载装备与体系、燃气轮机、汽车和摩托车及策动机（含零零件）、制冷装备、电子产物、环保装备、新动力装备的妄图、研制、开辟、实验、出产、发卖、培修办事；装备租借；工程勘测妄图；工程承包与动工；房地产开辟与运营；与以上营业相干的手艺让渡、手艺办事；收支口营业；船舶的手艺开辟、发卖；工程设备手艺开辟；新动力产物的手艺开辟。

　　华夏航空产业团体无限公司2018年9月30日物业总数9360.62亿元，净物业3082.29亿元，2018年1*月杀青业务总支出2754.06亿元，净成本100.26亿元。

　　华夏航空产业团体无限公司过来12个月是持有公司5%以上股分股东的分歧步履人，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.6条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航空产业团体无限公司是共有特庞大企业，是国度受权投资的机构，主业务务触及防务、民机、策动机、直升机、航电体系、电机体系、通用飞机、计划扶植、商业物流和金融控股等范畴。华夏航空产业团体无限公司财政状态和运营环境处于杰出状况，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：处置各种飞翔器能源装配、第二能源装配、燃汽轮机及零零件的妄图、尝试、研制、出产、拆卸、试车、培修、营销和售后办事营业；处置航空策动机手艺衍出产品的研制、尝试、开辟、中试、出产、发卖、办事营业；航空策动机及其零零件转包出产、收支口、“三来一补”加工营业；物流办事、对销商业、转口商业营业；烟气透平能源装配、航天策动机及其零零件建立、发卖与培修；风力发机电及零零件的出产、发卖、工程妄图、装置、手艺征询和售后办事；太阳能发电装备的建立、体系集成、发卖与培修；铝型材及门窗的建立、装置和发卖；计测装备的检定、校准及尝试、研制、调修、发卖；计量尺度研讨开辟与利用；计测手艺训练及征询办事；仪器、仪容、对象、通俗装备、石化、电力、冶金死板成套装备、电器死板与对象、死板备件、电子产物的建立、发卖与培修；金属原料、橡胶成品、本企业废旧物质的发卖；幕墙的妄图、装置、装潢装修；收支口营业；养息死板建立、发卖；市政公共厨房功程的妄图和动工；环保工程的妄图和动工；电机装备的妄图、建立、推销、发卖、装置和培修；科技征询及手艺办事（以上规模均不含国度划定的前置允许、制止名目；国度法令还有划定的，从其划定）；下列名目由分支机构运营：留宿、餐饮办事；制品油、氧气、氩气、丙烷（化工材料）发卖；压力罐中、汽锅的妄图、建立、装置和培修。

　　华夏航策动力股分无限公司2018年9月30日物业总数320.31亿元，净物业253.81亿元；2018年1*月，杀青业务支出37.44亿元，净成本3.69亿元。

　　华夏航策动力股分无限公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航策动力股分无限公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：航空策动机（不含民用航空器）、产业产物加工建立，死板装备及配件的研发、发卖、手艺征询、手艺办事，测绘，衡宇租借，铸造、锻造，电镀热处置，货色输送，海内普通贸易商业（国度专营、专控、专卖商品之外），自营和署理各种商品和手艺的收支口，但国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺之外，燃气轮机组、航空策动机办事期内的利用保证（含科研试飞），航空策动机培修中的公用对象、工装、检测装备及零备件发卖，航空策动机外场利用日检、定检（延寿特检），视情培修保护事情，计量检定校准检测，处置燃气轮机工程的勘测、妄图、装置、手艺征询，商务署理办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　华夏航发沈阳拂晓航空策动机无限义务公司2018年9月30日物业总数200.94亿元，净物业70.86亿元；2018年1*月，杀青业务总支出75.01亿元，净成本2.19亿元。

　　华夏航发沈阳拂晓航空策动机无限义务公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，同时为本公司股东，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发沈阳拂晓航空策动机无限义务公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：法令、律例、国务院决议划定制止的不得运营；法令、律例、国务院决议划定该当允许（审批）的，经审批坎阱核准后凭允许（审批）文献运营;法令、律例、国务院决议划定无需允许（审批）的，市集主体自立采用运营。（航空策动机及其衍出产品的研讨、妄图、研制、实验、出产、发卖、培修、保证及办事；航空策动机培修装备建立；本企业自产产物的出口3营业和本企业所需的死板装备、零零件、原辅原料的收支口营业，但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺之外；通用装备、电子死板装备、汽车零零件及配件、环保装备、仪器仪容、新动力装备的妄图、建立；出产物资推销、物流、运营；本企业废旧资本和废旧原料的发卖；与以上营业相干的手艺让渡、手艺办事及手艺的收支口营业。）

　　华夏航发贵州黎阳航空能源无限公司2018年9月30日物业总数104.08亿元，净物业57.68亿元；2018年1*月，杀青业务支出13.56亿元，净成本0.49亿元。

　　华夏航发贵州黎阳航空能源无限公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发贵州黎阳航空能源无限公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：航空策动机、零零件建立、发卖、培修；金属、非金属原原料及其成品发卖；产业燃气轮机出产、发卖；光电机产物妄图、建立、培修、发卖；模具、刀具、夹具、量具妄图、建立、发卖、培修；仪器仪容、机床、机电、电器、内燃机零配件加工；仪容检测；废旧金属购置 、加工、发卖；手艺开辟、征询、让渡、办事；通用、公用装备的妄图、建立、发卖和手艺征询；金属成品妄图、建立及装置；金属成品、死板、装备的补缀；修建装置工程、工矿工程、架线和管道工程动工。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　华夏航发南边产业无限公司2018年9月30日物业总数99.20亿元，净物业57.75亿元，2018年1*月，杀青业务支出22.68亿元，净成本2.26亿元。

　　华夏航发南边产业无限公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，同时为本公司大股东，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）、（四）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发南边产业无限公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：展开航空能源掌握体系研讨，增进航空产业成长，航空能源掌握表面与掌握体系工程研讨，航空策动电机子研制，轻型燃气轮机成套研制，电机电子产物和成套装备研制，相干业余训练与征询办事。

　　华夏航发掌握体系研讨所2018年9月30日物业总数30.37亿元，净物业8.92亿元；2018年1*月，杀青业务支出7.59亿元，净成本0.58亿元。

　　华夏航发掌握体系研讨所为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发掌握体系研讨所财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：收支口营业；仓储；产业、客店、财产、房地财产的投资与办理；新动力装备地开辟、发卖培修；展览；与上述营业相关的手艺让渡、手艺办事；对外调派实行境外工程所需的劳务职员；发卖易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其余伤害化学品：2,4,6-三硝基二甲苯， 2,3-二甲苯酚， 1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，含易燃溶剂的分解树脂、油漆、帮忙原料、涂料等成品[闭杯闪点60℃]，二甲苯异构体夹杂物， 5-硝基⑴,3-二甲苯，5-叔丁基⑵,4,6-三硝基间二甲苯， 4-乙烯基间二甲苯，4-硝基⑴,3-二甲苯， 4-硝基⑴,2-二甲苯， 3-硝基⑴,2-二甲苯， 3,5-二甲苯酚， 3,4-二甲苯酚，2-硝基⑴,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚， 2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学伤害品运营允许证有用期至2021年08月16日）。（企业照章自立采用运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的实质展开运营勾当；不得处置本市财产策略制止平局限类名目的运营勾当。）

　　华夏航空手艺亚太控股无限公司2017年12月31日物业总数534.76亿元，净物业253.37亿元；2017年1**月，杀青业务总支出22.83亿元，净成本50.08亿元。

　　华夏航空手艺亚太控股无限公司为华夏航空产业团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.6条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航空手艺亚太控股无限公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：法令、律例、国务院决议划定制止的不得运营；法令、律例、国务院决议划定该当允许（审批）的，经审批坎阱核准后凭允许（审批）文献运营;法令、律例、国务院决议划定无需允许（审批）的，市集主体自立采用运营。(液压电磁元件、液压体系及液压死板、运营本企业自产电机产物、成套装备及相干手艺的出口3营业；运营本企业出产、科研所需的原辅原料、死板装备、仪器仪容、备品备件、零配件及手艺的入口营业（国度实施审定公司运营的14种收支口商品之外）、展开本企业进料加工和“三来一补”营业；气压电磁元件、尺度显微布氏、维氏、络氏、外表络低二等尺度硬度块、死板加工、热表处置、装备租借。)

　　贵州枫阳液压无限义务公司2018年9月30日物业总数4.90亿元，净物业2.68亿元；2018年1*月，杀青业务支出2.22亿元，净成本0.27亿元。

　　贵州枫阳液压无限义务公司为华夏航空产业团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.6条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　贵州枫阳液压无限义务公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：展开航空能源死板研讨，增进航空产业成长。航空策动机妄图与研讨、直升机传动体系妄图与研讨、轻型燃气轮机检测、仪器仪容研讨、死板妨碍诊疗体系研讨开辟、航空产物手艺利用研讨、相干手艺征询与办事。

　　华夏航发湖南能源死板研讨所2018年9月30日物业总数34.77亿元，净物业19.49亿元；2018年1*月，杀青业务支出7.13亿元，净成本0.38亿元。

　　华夏航发湖南能源死板研讨所为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发湖南能源死板研讨所财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：机场加油装备研讨、飞机情况掌握体系及制冷手艺研讨、相干业余训练、产物研制及征询办事。

　　华夏航空产业团体无限公司金城南京电机液压工程研讨中间2017年12月31日物业总数51.28亿元，净物业23.69亿元；2017年1**月，杀青业务支出25.22亿元，净成本2.31亿元。

　　华夏航空产业团体无限公司金城南京电机液压工程研讨中间为华夏航空产业团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.6条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航空产业团体无限公司金城南京电机液压工程研讨中间财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：航空液压附件研制、出产、补缀、装备、非标装备的建立；高新手艺产物的研制、开辟、出产、补缀、发卖；手艺开辟、手艺征询办事；手艺功效让渡、计量和手艺尝试办事；自营和署理各种商品及手艺的收支口营业；但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺之外（不另附收支口商品目次）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业；通用死板及配件建立、加工、补缀、发卖；各种铸件、锻件的建立、加工、补缀；工夹量模刃具、工艺橡塑成品、工艺美术品（除金银）的建立、加工、补缀、发卖；衡宇及装备的租借；文明体育勾当（限分支机构运营）。

　　华夏航发西安能源掌握无限义务公司2018年9月30日物业总数48.54亿元，净物业31.18亿元；2018年1*月，杀青业务支出0.58亿元，净成本0.09万元。

　　华夏航发西安能源掌握无限义务公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，同时为本公司控股股东，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（一）、（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发西安能源掌握无限义务公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：建立、加工航空航天器液压配件、航空航天器策动机配件、死板液压配件、加气机、紧密死板；发卖、培修航空航天器液压配件、航空航天器策动机配件、死板液压配件、加气机、紧密死板；出租贸易用房、办公共厨房房；租借死板装备、仪器仪容、计较机及帮忙装备；app软件手艺办事。（企业照章自立采用运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的实质展开运营勾当；不得处置本市财产策略制止平局限类名目的运营勾当。）

　　华夏航发北京漫空死板无限义务公司2018年9月30日物业总数25.60亿元，净物业19.17亿元；2018年1*月，杀青业务支出0.25亿元，净成本*6万元。

　　华夏航发北京漫空死板无限义务公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，同时为本公司股东，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）、（四）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发北京漫空死板无限义务公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　运营规模：航空策动机、航空起念头、航空帮忙能源装配、活塞策动机、内燃机、燃汽轮机及其零零件、航空航天配套产物、能源死板、摩托车、策动机及其零零件、玻璃钢船艇、玻璃钢成品、高份子围拢物的妄图、研发、建立、加工、检测、实验、总装、总试、补缀、营销、售后办事及手艺开辟和手艺办事；自营和署理各种商品和手艺的收支口营业（国度局限和制止企业收支口的商品及手艺之外）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　华夏航发常州兰翔死板无限义务公司2018年9月30日物业总数8.89亿元，净物业2.26亿元；2018年1*月，杀青业务支出0.64亿元，净成本74万元。

　　华夏航发常州兰翔死板无限义务公司为华夏航空策动机团体无限公司掌握的部属单元，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航发常州兰翔死板无限义务公司财政状态和运营环境杰出，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。

　　按照今朝航空产物推销形式，公司与航空产业体系内、华夏航发体系内单元的购销营业的买卖订价履行国度相干划定，由自力的第三方客户肯定买卖价钱；劳务及拜托发卖的订价遵守市集价钱；装备租借的房钱以装备的折旧加相干税费肯定。详细的订价准绳和挨次为：

　　d、如联系关系买卖分歧用前三种订价准绳，两边和谈肯定价钱，以抵偿对方供给办事所产生的本钱及合适的成本。

　　公司春联系关系方推销、发卖价钱的订价与向第三方推销、发卖价钱不保存较着差别。联系关系买卖触及军品的，参考上述订价准绳履行。公司的联系关系买卖订价偏颇，不保存侵害上市公司和中小股东好处的情况。

　　基于公司与华夏航发体系内、航空产业体系内单元每一年产生的平常联系关系买卖数目较多，联系关系买卖均按照两边出产运营现实须要停止，同等洽商后逐笔签订详细条约，未签定总的联系关系买卖和谈，和谈的签定遵守同等、志愿、等价、有偿的准绳，和谈实质明白、详细。不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的环境。

　　上述买卖实质属于公司一般的营业规模，买卖价钱偏颇、公然、公允、公道，有益于进一步浮夸公司运营范围，进步公司效率和业余才能，牢固和浮夸公司市集据有率和浸染力，包管公司的市集份额和经业务绩，也好处公司的运营和成长，不保存侵害中小股东好处的环境。同时，上述联系关系买卖对公司自力性不浸染，公司营业不会是以类买卖而春联系关系人构成依靠或被其掌握。

　　公司及子公司依照《公司条例》及《联系关系买卖办理轨制》等专项办理轨制，拟定有美满的内控办法和营业过程，联系关系买卖条约由相干本能机能部分办理，相关职员依照公司条约办理的划定严酷实行审批手续。内审职员和所聘管帐师事件所按期停止审计，自力董事和监事会停止事中监视，多措并举包管联系关系买卖法式范例性和买卖实质的偏颇性。

　　1.公司自力董事在第八届董事会第二次集会大会召开前，对《对于2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》停止了当真考查，鉴于自力判定，宣布事先考查定见以下：

　　“公司鉴于公允、公然、公道的准绳对2019年平常联系关系买卖环境停止了公道估计，该联系关系买卖是公司一般出产运营的须要，不会浸染公司的自力性，不保存侵害公司及股东特别是中小股东权利的情况。

　　咱们赞成将《对于2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》提交公司第八届董事会第二次集会审议。”

　　2.公司自力董事在第八届董事会第二次集会审议《对于2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》时，宣布自力定见以下：

　　“公司估计2019年平常联系关系买卖环境遵照了公允、公然、公道的准绳，联系关系方可以或许依照条约划定享有其权力、实行其职守。上述联系关系买卖是公司因一般出产运营须要而产生的，不保存侵害公司及股东特别中小股东权利的情况，有益于公司连续、良性成长，契合公司和全部股东的好处。本公司董事会在审议此事变前已将该事变提交咱们事先考查，且联系关系董事在审议该事变的董事会合会上已躲避表决，审媾和表决法式正当合规。

　　公司2019年1月7日大会召开的第八届监事会第二次集会审议经过了《对于2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》，并宣布定见以下：

　　“监事会经核阅本议案及相干原料，并停止认线年平常联系关系买卖估计遵照了公允、公然、公道的准绳。2019年平常联系关系买卖是公司因出产运营须要而产生的，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东权利的情况，联系关系买卖的实行有益于公司连续、良性成长，契合公司和全部股东的好处。董事会审媾和表决法式契合相关法令律例和公司《条例》的划定。监事会对该联系关系买卖估计透露表现赞成。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露实质的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　华夏航策动力掌握股分无限公司（下列简称“公司”）于2019年1月7日大会召开了第八届董事会第二次集会，审议经过了《对于与联系关系财政公司签订金融办事和谈的议案》，为公司运营成长须要，公司拟与华夏航发团体财政无限公司（下列简称“航发家司”）签定《金融办事和谈》，和谈有用期为自和谈失效之日起三年，航发家司为公司及其全资及控股子公司供给贷款、结算、分析授佩服务及银保监会核准的其余金融办事营业。

　　4.买卖目标环境：贷款、结算、分析授佩服务及银保监会核准的其余金融办事（二）航发家司为公司现实掌握人华夏航空策动机团体无限公司（下列简称“华夏航发”）的全资子公司，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3 条第（二）款划定的联系关系瓜葛，本次买卖组成联系关系买卖。

　　（三）公司2019年1月7日大会召开的第八届董事会第二次集会以3票赞成，0票否决，0票弃权的后果审议经过了《对于与联系关系财政公司签订金融办事和谈的议案》。在审媾和表决该议案时，联系关系董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏躲避了表决。自力董事宣布了事先承认定见和自力定见。

　　（四）本次买卖尚需取得股东南大学会的核准，与该联系关系买卖有益害瓜葛的联系关系人将抛却在股东南大学会上对该议案的投票权。本次联系关系买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组、借壳，亦无需颠末相关部分核准。

　　航发家司创建于2018年12月10日，运营规模为：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；辅佐成员单元杀青买卖金钱的收付；经核准的保障署理营业；对成员单元供给保证；打点成员单元之间的拜托；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的里面转账结算及响应的结算、整理规划妄图；接收成员单元的贷款；对成员单元打点及融资租借；处置同行拆借。股权构造：华夏航发持有航发家司100%的股权。

　　航发家司是公司现实掌握人部属企业，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　航发家司是经华夏银保监会核准成立的非银行金融机构，证照和营业天分齐全，财政状态和运营环境处于杰出状况，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。航发家司不是失约被履行人。停止到2018年12月31日，航发家司净物业10.01亿元。

　　1.贷款办事：乙方接收甲方及其子公司贷款的利率，应不低于华夏群众银行就该品种贷款划定的同期基准利率，除契合前述外，乙方接收甲方及其子公司贷款的利率，也应不低于同期乙方接收所有第三方同品种贷款所肯定的利率。

　　2.结算办事：乙方按照甲方及其子公司的唆使打点资本的同一结算营业，相干结算用度均由乙方承当。

　　3.分析授佩服务：乙标的目的甲方分发的利率，应不高于华夏群众银行就该范例划定的同期基准利率，除契合前述外，乙标的目的甲方及其子公司分发的利率，也应不高于同期乙标的目的所有同信誉级别第三方分发同品种所肯定的利率。甲方及其子公司经过乙方打点的拜托，乙方按详细拜托条约划定实行相干职守。

　　4.其余金融办事：乙方为甲方及其子公司供给的其余金融办事，需符正当律律例相干划定及银保监会的恳求，并实行需要的允许及相干法式，乙方为甲方及其子公司供给其余办事所收取的用度，应不高于华夏群众银行就该范例办事划定应收取的用度下限（如合用）；除契合前述外，乙标的目的甲方及其子公司供给该类办事所收取的用度，也应不高于乙标的目的所有同信誉级别第三方供给同品种办事所收取的用度。

　　第一条 互助准绳（一）甲、乙两边应遵守同等志愿、劣势互补、互利互惠、配合成长及双赢的准绳停止互助并实行本和谈。

　　（二）乙方视甲方为最关键的客户之一，充实使用乙方的金融办事资本，优先为甲方供给全方向的金融办事，尽力撑持甲方在主业务务内、本钱运作等范畴的成长。

　　乙方在其运营规模内，将按照甲方及其全资及控股子公司（下列简称“子公司”）的恳求为其供给以下金融办事：

　　甲方及其子公司在乙方开立贷款账户，并本着存取自在的准绳，将资本存入在乙方开立的贷款账户。贷款情势可所以定期贷款、按期贷款、告诉贷款、协议贷款等。

　　结算营业是指甲方及其子公司之间的买卖结算和甲方及其子公司与华夏航发团体公司各成员单元或其余第三方之间的买卖结算。

　　在契合国度相关法令律例的条件下，乙方按照甲方及其子公司运营和成长须要，为其供给分析授佩服务，甲方及其子公司能够利用乙方供给的分析授信打点包罗但不限于、单据承兑、单据贴现、保证、应收账款保理、融资租借及其余情势的资本融通营业。

　　乙标的目的甲方及其子公司供给上述金融办事时，可按照本和谈划定的实质及甲方上市地点地的上市法则的划定，与甲方及其子公司配合洽商另行签订相关详细和谈，详细实质以届时签定的契合相干法令律例划定及银保监会恳求的详细和谈为准，相关和谈的免费尺度应与本和谈划定的订价准绳分歧。

　　办事准绳：甲方及其子公司有权按照其营业须要，自立采用供给金融办事的金融机构，但从进步华夏航发团体团体经济运转品质的角度动身，应优先采用乙方供给的金融办事。

　　乙方接收甲方及其子公司贷款的利率，应不低于华夏群众银行就该品种贷款划定的同期基准利率，除契合前述外，乙方接收甲方及其子公司贷款的利率，也应不低于同期乙方接收所有第三方同品种贷款所肯定的利率。

　　乙标的目的甲方分发的利率，应不高于华夏群众银行就该范例划定的同期基准利率，除契合前述外，乙标的目的甲方及其子公司分发的利率，也应不高于同期乙标的目的所有同信誉级别第三方分发同品种所肯定的利率。

　　乙方为甲方及其子公司供给的其余金融办事，需符正当律律例相干划定及银保监会的恳求，并实行需要的允许及相干法式，乙方为甲方及其子公司供给其余办事所收取的用度，应不高于华夏群众银行就该范例办事划定应收取的用度下限（如合用）；除契合前述外，乙标的目的甲方及其子公司供给该类办事所收取的用度，也应不高于乙标的目的所有同信誉级别第三方供给同品种办事所收取的用度。

　　出于财政告急掌握和买卖合感性方面的思索，就甲方与乙方的金融办事买卖做出下列局限，乙方应辅佐甲方监控实行以下局限：

　　本和谈有用期内，每日甲方及其子公司向乙方存入之逐日最高贷款节余（包罗应计利钱）不跨越钱12亿元。因为结算等缘由致使甲方在乙方贷款超越最高贷款限额的，乙方应在2个事情日内将致使贷款逾额的金钱划转至甲方及子公司的银行账户。

　　本和谈有用期内，两边商定可轮回利用的分析授信额度不跨越钱24亿元，用于、单据承兑与贴现、保函和应收账款保理等乙方运营规模内的其余融资类营业。乙标的目的甲方的子公司打点、单据承兑与贴现、保函、应收账款保理等营业时，应保证甲方的子公司已获得甲方的受权。

　　2.甲方如变动称号或法定代表人，或实施承包、租借运营、联营、归并、吞并、分立、合伙、互助、遣散、倒闭和产生庞大事变，应实时告诉乙方。

　　4.甲方签订本和谈或实行其在本和谈项下的职守其实不违背其签订的所有其余和谈，也不会宁可签订的其余和谈保存职何法令上或（和）贸易好处上的辩论。

　　1.乙方在打点各项营业时，将供给快速、优良、优惠的办事，并对甲方的监视、参谋、指斥和赞扬赐与高度正视和敏捷妥帖的处置。

　　2.乙方供给本和谈项下的办事该当已国度及处所相干行业主管部分核准或允许，乙方的营业操纵应契合国度策略及相干法令、律例、囚禁划定、里面规定轨制和与甲方告竣的和谈的划定。

　　3.乙方签订本和谈或实行其在本和谈项下的职守其实不违背其签订的所有其余和谈，也不会宁可签订的其余和谈保存职何法令上或（和）贸易好处上的辩论。

　　4.乙方在为甲方及其子公司供给贷款和结算营业时，有职守包管甲方及其子公司在乙方资本的平安和一般利用。如乙方因种种缘由不克不及付出甲方及/或其子公司的贷款，甲方有权从乙方已供给给甲方及/或其子公司的中抵扣划一的数额，且甲方有权力片面停止本和谈；如因乙方错误产生资本失掉，乙方应全额补偿甲方的失掉，且甲方有权力片面停止本和谈，若乙方没法全额了偿甲方的失掉金额，则差额部门用乙方分发给甲方及/或其子公司的抵补。

　　5.乙方许诺一朝产生和谈划定及其余大概危及甲方贷款平安的情况或其余大概对甲方寄存资本带来平安隐患的事变，将实时向甲方实行见告职守，且甲方有权力片面停止本和谈。

　　（3）乙方产生挤提贷款、到期债权不克不及付出、大额过期或保证垫款、电脑体系主要妨碍、拘捕掠或、董事或高级办理职员触及主要违纪、刑事案件等庞大事变；

　　第七条 失密条目（一）甲、乙两边分歧赞成，对在签定、实行本和谈过程当中知悉的相关对方的讯息、材料PP电子官网 、财政数据、产物讯息等均严酷失密。未经对方事前书面赞成，所有一方在职什么时候间均不得将上述讯息和本和谈相关的所有实质表露给第三方或停止分歧法利用，法令律例和上市公司管理、表露相干法则还有划定的之外；若因国度法令律例恳求或执法坎阱强迫号令必需给予表露的，应在第临时间见告对方，并尽全盘尽力将讯息表露水平和规模局限在国度相干法令规恳求或执法坎阱强迫号令的范围内。

　　第八条 和谈失效、变动与排除（一）甲方按照《公司条例》及《深圳证券买卖所股票上市法则》及上市公司管理、表露等相关法令、律例和规定的划定，和谈按法定法式取得董事会、股东南大学会等有权机构的核准后，经两边法定代表人或受权代表具名并加盖公章后失效，和谈有用期为自和谈失效之日起三年。

　　（二）本和谈有用期内，所有一方若有变动、停止本和谈的恳求，应提早30天书面告诉对方，两边洽商赞成前方可变动或停止。本和谈的点窜或弥补组成本和谈弗成朋分的构成部门，存在与本和谈划一的效率。

　　第九条 争议办理（一）凡因签定及实行本和谈所产生的或与本和谈相关的全盘辩论、胶葛或索赔，两边应洽商办理。

　　（二）洽商不克不及办理的，所有一方都可将争议提交仲裁委员会，依照仲裁委员会届时有用的仲裁法则停止仲裁，仲裁判决是结局的，对两边均有束缚力。

　　公司第八届董事会第二次集会审议经过了《对于公司与联系关系财政公司联系关系存告急措置预案的议案》，实质详见2019年1月8日登载在巨潮资讯网的《华夏航策动力掌握股分无限公司与联系关系财政公司联系关系存告急措置预案》。

　　航发家司为非银行金融机构，行动公司往后关键的持久金融会作火伴，航发家司为公司供给的财政办理及多元化金融办事，有益于公司公道使用资本，进步资本利用程度和效率。

　　公司本次与联系关系财政公司签订的金融办事和谈符正当律律例和公司《条例》的划定，和谈中商定的事变公允公道，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。和谈的实质正当、有用，不保存违背现行法令律例的情况。和谈的实行对公司将来财政状态、运营功效无不良浸染，也不会浸染公司的自力性。

　　咱们以为该项联系关系买卖是公司一般运营所需，和谈中商定的事变遵守了公允、公道的准绳，和谈实质合规正当、不保存违背现行法令律例的情况，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　公司与联系关系财政公司是在同等互利的根底上签定的金融办事和谈，不会对公司2019年的财政状态、运营功效发生侵害浸染，也未浸染公司的自力性。公司董事会在审议此事变前已将该事变提交咱们事先考查，且联系关系董事在审议该事变的董事会合会上已躲避表决，审媾和表决法式正当合规。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露实质的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　2019年1月7日，公司第八届董事会第二次集会审议经过了《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》（下列简称“本议案”），公司拟向华夏航空策动机团体无限公司体系内单元（下列简称“华夏航发体系内单元”）及联系关系财政公司华夏航发团体财政无限公司（下列简称“航发家司”）请求乞贷，乞贷额度70,500万元钱,估计产生乞贷利钱付出4,000万元。

　　因华夏航空策动机团体无限公司为公司现实掌握人，航发家司为其控股单元，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和公司《联系关系买卖办理轨制》等相干划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　本议案已征得自力董事事先承认，在董事会审议本议案时，联系关系董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏躲避了表决，全部自力董事分歧赞成本议案并宣布了自力定见。本议案尚需公司2019年第一次姑且股东南大学会审批，与本议案有益害瓜葛的联系关系人将抛却对本议案的投票权。本议案触及的买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组、借壳，亦无需颠末相关部分核准。

　　华夏航发创建于2016年5月31日，运营规模为：军民用飞翔器能源装配、第二能源装配、燃气轮机、直升机传动体系的妄图、研制、出产、培修、发卖和售后办事；航空策动机手艺衍出产品的妄图、研制、开辟、出产、培修、发卖、售后办事；飞机、策动机、直升机及其异国防科技产业和民用范畴进步前辈原料的研制、开辟；原料热加工工艺、机能表征与评估、理化尝试手艺研讨；运营国务院受权规模内的共有物业；手艺开辟、手艺办事、手艺让渡、手艺征询；货色收支口、手艺收支口、署理收支口；运营国度受权、拜托的其余营业。 股权构造：国务院国资委、北京共有本钱运营办理中间、航空产业、华夏商飞划分持有华夏航发70%、20%、6%、4%的股权。

　　华夏航空策动机团体无限公司是公司现实掌握人，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（一）款划定的联系关系瓜葛。

　　华夏航空策动机团体无限公司是由中心办理的共有特庞大企业，是国度受权投资的机构，主业务务触及军民用飞翔器能源装配、燃气轮机、直升机传动体系、航空策动机手艺衍出产品、各种收支口等范畴。华夏航空策动机团体无限公司财政状态和运营环境处于杰出状况，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。华夏航空策动机团体无限公司不是失约被履行人。

　　航发家司创建于2018年12月10日，运营规模为：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；辅佐成员单元杀青买卖金钱的收付；经核准的保障署理营业；对成员单元供给保证；打点成员单元之间的拜托；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的里面转账结算及响应的结算、整理规划妄图；接收成员单元的贷款；对成员单元打点及融资租借；处置同行拆借。股权构造：华夏航发持有航发家司100%的股权。

　　航发家司是公司现实掌握人控股的子公司，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第（二）款划定的联系关系瓜葛。

　　航发家司是经华夏银保监会核准成立的非银金融机构，证照和营业天分齐全，财政状态和运营环境处于杰出状况，能按条约商定实行义务和职守，不保存没法一般践约的告急。航发家司不是失约被履行人。停止到2018年12月31日，航发家司净物业10.01亿元。

　　本公司及子公司承受华夏航发体系内单元及联系关系财政公司的，利率不高于华夏群众银行就该范例划定的同期基准利率；同时也不高于同期华夏航发体系内单元及联系关系财政公司向所有同信誉级此外第三方分发的同类所肯定的利率。

　　与华夏航发团体财政无限公司产生营业签定《金融办事和谈》，详细见刊登于《华夏证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《对于签定〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通告》

　　与华夏航空策动机团体无限公司产生营业逐笔签定办事和谈，董事会受权公司总司理朱静波签定相干条约和和谈，对由子公司间接打点的融资营业，董事会受权相干单元法定代表人签定相干条约和和谈。

　　上述买卖实质属于公司一般的运营须要，买卖价钱偏颇、公然、公允、公道，有益于进一步浮夸公司运营范围，进步公司效率和业余才能，牢固和浮夸公司市集据有率和浸染力，包管公司的市集份额和经业务绩，也好处公司的运营和成长，不保存侵害中小股东好处的环境。同时，上述联系关系买卖对公司自力性不浸染，公司营业不会是以类买卖而春联系关系人构成依靠或被其掌握。

　　公司及子公司依照《公司条例》及《联系关系买卖办理轨制》等专项办理轨制，拟定有美满的内控办法和营业过程，联系关系买卖条约由相干本能机能部分办理，相关职员依照公司条约办理的划定严酷实行审批手续。内审职员和所聘管帐师事件所按期停止审计，自力董事和监事会停止事中监视，多措并举包管联系关系买卖法式范例性和买卖实质的偏颇性。

　　1.公司自力董事在第八届董事会第二次集会大会召开前，对《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》停止了当真考查，并与公司相干职员停止有用相同明，鉴于自力判定，宣布事先考查定见以下：

　　“公司向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷是为了更好地满意公司平常运营须要，乞贷利率公道、偏颇，有益于下降公司乞贷本钱。

　　咱们赞成将《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》提交公司第八届董事会第二次集会审议。”

　　2.公司自力董事在第八届董事会第二次集会审议《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》时，宣布自力定见以下：

　　“公司及部属子公司拟在2019年度向华夏航发体系内单元及联系关系财政公司请求乞贷，乞贷额度不跨越70,500万元钱，估计产生乞贷利钱付出4,000万元。是为了更好地满意公司平常运营须要。乞贷利率不高于华夏群众银行就该范例划定的同期基准利率；同时也不高于同期华夏航发体系内单元及联系关系财政公司向所有同信誉级此外第三方分发的同类所肯定的利率。不保存侵害公司和全部股东，迥殊长短联系关系股东好处的情况。公司董事会在审议此事变前已将该事变提交咱们事先考查，且联系关系董事在审议该事变的董事会合会上已躲避表决，审媾和表决法式正当合规。

　　本公司及监事会全部成员包管通告实质的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　华夏航策动力掌握股分无限公司（下列简称“公司”）第八届监事会第二次集会于2019年1月7日10:30以通信体例大会召开。本次集会于2018年12月29日以电子邮件和正式文本的体例告诉了应参会监事。应加入表决监事5人，亲身列席并表决监事5人。集会由监事会主席秦海波师长教师调集和掌管，集会的调集和大会召开法式契合《中华群众共和国公执法》和公司《条例》的相关划定。集会以具名表决的体例构成了以下抉择：

　　1、集会以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于2019年平常联系关系买卖估计环境的议案》。

　　监事会经核阅本议案及相干原料，并停止认线年平常联系关系买卖估计遵照了公允、公然、公道的准绳。2019年平常联系关系买卖是公司因出产运营须要而产生的，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东权利的情况，联系关系买卖的实行有益于公司连续、良性成长，契合公司和全部股东的好处。董事会审媾和表决法式契合相关法令律例和公司《条例》的划定。监事会对该联系关系买卖估计透露表现赞成。

　　2、集会以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》。

　　公司及部属子公司拟在2019年度向华夏航发体系内单元及联系关系财政公司请求乞贷，是为了更好地满意公司平常运营须要，不保存侵害公司和全部股东，迥殊长短联系关系股东好处的情况。审媾和表决法式契合相关法令律例和公司《条例》的划定。监事会对该议案透露表现赞成。

　　本公司及董事会全部成员包管通告实质的的确、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　2.股东南大学会调集人：本公司董事会。公司第八届董事会第二次集会审议经过了《对于大会召开2019年第一次姑且股东南大学会的议案》。

　　3.集会大会召开的正当、合规性：本次股东南大学会的大会召开契合国度相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。

　　此中，经过深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2019年1月23日上昼9:30一11:30，下战书13:00一15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票的详细工夫为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00的肆意工夫。

　　参会体例：加入本次股东南大学会的股东应采用现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　于股权挂号日下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是公司股东。

　　上述议案详细实质详见2019年1月8日公司在《华夏证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上表露的《2019年度平常联系关系买卖估计环境的通告》、《对于签定〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通告》、《对于向联系关系方乞贷暨联系关系买卖通告》。

　　1.天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、证券账户卡打点挂号；拜托署理人列席的，凭署理人的身份证、受权拜托书、拜托人的身份证复印件及证券账户卡打点挂号。

　　2.法人股东的法定代表人列席的，凭自己身份证、法定代表人身份证实书、法人单元业务派司复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号；法人股东拜托署理人列席的，凭署理人的身份证、受权拜托书、法人单元业务派司复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号。

　　3.异地股东可凭以上相关证件采守信函或传真体例挂号，传真或信函以来到本公司的工夫为准（不承受电线，下战书13:30⑴6:00。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2019年1月22日（现场股东南大学会大会召开前一日）下战书3：00，完毕工夫为2019年1月23日（现场股东南大学会完毕当日）下战书3：00。

　　2.股东经过互联网投票体系停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业诱导（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体系法则诱导栏目查阅。

　　3.股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录 在划定工夫内经过厚交所互联网投票体系停止投票。

　　兹全权拜托 （师长教师/密斯）代表本公司/自己列席华夏航策动力掌握股分无限公司2019年第一次姑且股东南大学会，并代为履行表决权。

　　1.请在表决环境栏打“”，赞成、否决、弃权三个选项必选一个(且只可选一个) ，其余栏中打“×”。若是拜托人对相关审议事变的表决不作详细唆使或对统一项审议事变有多项受权唆使的，则视为受托人能够依照本人的定见投票表决。

　　按照《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和公司《条例》等相干划定，咱们行动华夏航策动力掌握股分无限公司（下列简称“公司”）第八届董事会的自力董事，就第八届董事会第二次集会相干事变鉴于自力判定，宣布事先承认定见以下：

　　公司鉴于公允、公然、公道的准绳对2019年平常联系关系买卖环境停止了公道估计，该联系关系买卖是公司一般出产运营的须要，不会浸染公司的自力性，不保存侵害公司及股东特别是中小股东权利的情况。

　　公司本次与联系关系财政公司签订的金融办事和谈符正当律律例和公司《条例》的划定，和谈中商定的事变公允公道，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。和谈的实质正当、有用，不保存违背现行法令律例的情况。和谈的实行对公司将来财政状态、运营功效无不良浸染，也不会浸染公司的自力性。

　　公司向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷是为了更好地满意公司平常运营须要，乞贷利率公道、偏颇，有益于下降公司乞贷本钱。

　　咱们赞成将《对于2019年向华夏航发体系内单元、联系关系财政公司乞贷暨联系关系买卖的议案》提交公司第八届董事会第二次集会审议。

　　华夏航策动力掌握股分无限公司（下列简称“公司”）于2019年1月7日大会召开了第八届董事会第二次集会，行动公司自力董事，按照《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和公司《条例》等相干划定，对第八届董事会第二次集会相干议案经当真考查后，鉴于自力判定宣布以下自力定见：

　　公司估计2019年平常联系关系买卖环境遵照了公允、公然、公道的准绳，联系关系方可以或许依照条约划定享有其权力、实行其职守。上述联系关系买卖是公司因一般出产运营须要而产生的，不保存侵害公司及股东特别中小股东权利的情况，有益于公司连续、良性成长，契合公司和全部股东的好处。本公司董事会在审议此事变前已将该事变提交咱们事先考查，且联系关系董事在审议该事变的董事会合会上已躲避表决，审媾和表决法式正当合规。

　　咱们以为该项联系关系买卖是公司一般运营所需，和谈中商定的事变遵守了公允、公道的准绳，和谈实质合规正当、不保存违背现行法令律例的情况，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　公司与联系关系财政公司是在同等互利的根底上签定的金融办事和谈，不会对公司2019年的财政状态、运营功效发生不良浸染，也未浸染公司的自力性。公司董事会在审议此事变前已将该事变提交咱们事先考查，且联系关系董事在审议该事变的董事会合会上已躲避表决，审媾和表决法式正当合规。

　　公司及部属子公司拟在2019年度向华夏航发体系内单元及联系关系财政公司请求乞贷，乞贷额度不跨越70,500万元钱，估计产生乞贷利钱付出4,000万元。是为了更好地满意公司平常运营须要，该买卖事变乞贷利率不高于华夏群众银行就该范例划定的同期基准利率；同时也不高于同期华夏航发体系内单元及联系关系财政公司向所有同信誉级此外第三方分发的同类所肯定的利率，不保存侵害公司和全部股东，迥殊长短联系关系股东好处的情况。公司董事会在审议此事变前已将该事变提交咱们事先考查，且联系关系董事在审议该事变的董事会合会上已躲避表决，审媾和表决法式正当合规。

　　咱们以为本预案的提交、审媾和表决法式契合相干法令、律例和规定的划定，公司拟定本预案实在有益于更有用地提防、实时掌握、下降和弥合公司及部属子公司在联系关系财政公司的存贷告急，保护资本平安，庇护公司及中小股东的权利。