PP电子官方江苏长龄液压股分无限公司 对于变动部门召募资本投资名目的通告

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　●原名目称号：智能扶植改建名目，实行主体为江苏长龄液压股分无限公司（简单总结简称“公司”、“长龄液压”），投资本额为10,857.00万元，此中召募资本参加金额为9,704.02万元。

　　●新名目称号、投资总金额：高端液压零件扩能和智能进级名目，实行主体为长龄液压，投资本额估计为19,988.86万元。此中拟利用原名目召募资本8,618.84万元及其利钱、理财收益等总计9,403.23万元（详细金额以转出当日为准），扶植周期为2年，估计2025年11月落成。

　　●变动召募资本投向的金额：高端液压零件扩能和智能进级名目方案参加金额19,988.86万元，此中装备购买及安设用度8,720.00万元，根本豫备费806.00万元，铺底活动资本3,062.86万元，名目的资本缺乏部门将由公司自筹资本办理。

　　●新名目估计平常投产并发生收益的工夫：变动后“高端液压零件扩能和智能进级名目”估计2025年11月落成。本次募投名目变动事变已公司第二届董事会第二十次集会和第二届监事会第十八次集会审议经过，尚需提交公司2023年第二次姑且股东南大学会停止审议。

　　经华夏证券监视办理委员会证监答应〔2020〕3391号文核准，并经上海证券买卖所赞成，公司已向社会民众公然辟行软妹币通俗股（A股）股票2,433.34万股，刊行价钱为每股软妹币39.40元，召募资本总数为软妹币958,735,960.00元，扣除本次刊行用度后召募资本净额为894,989,813.50元。停止2021年3月16日，公司本次召募资本净额已全数到位，并由天健管帐师事件所（特别通俗合资）对公司召募资本的到位环境停止了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资陈述》。

　　公司遵照划定对上述召募资本停止专户保存办理，并与保荐机构、召募资本专户拘押银行签定了召募资本专户保存拘押和谈。

　　公司2021年6月10日划分工作动员的第一届董事会第十七次集会、第一届监事会第十三次集会，和2021年6月28日工作动员的2021年第三次姑且股东南大学会审议经过了《对于整合部门召募资本投资扶植名目外部投资构造、实行主体及实行地址的议案》。赞成将初次公然辟行募投名目“张紧装配搬家扩建名目”实行的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴无限公司（简单总结简称“长龄泰兴”）变动加长龄液压，实行地址响应由江苏省泰兴市黄桥镇变动加江苏省江阴市云亭街道，在召募资本投资额稳定的环境下，整合该名目的外部投资构造，并赞成按照名目变动，增设召募资本账户，并与相干银行签定召募资本三方拘押和谈。整合后召募资本投资名目及召募资本利用方案以下：

　　公司2021年11月10日划分工作动员的第二届董事会第四次集会、第二届监事会第四次集会，和2021年11月29日工作动员的2021年第五次姑且股东南大学会审议经过了《对于变动部门召募资本投资名目的议案》，赞成将“张紧装配搬家扩建名目”方案参加金额从35,957.05万元削减至11,850.00万元，变动后召募资本参加金额从35,131.19万元削减至7,000.00万元，名目的资本缺乏部门将由公司自筹资本办理，同时增至“收买财产并实行铸件技更名目”（注：按照计谋成长计划，和相干法令、律例，并联合处所当局计谋和公司现实环境，为与名目批准文献连结分歧，公司将召募资本投资名目“收买财产并实行铸件技更名目”的称号变动加“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及呆滞零零件名目”，其余条目连结稳定），名目投资本额估计为34,027.00万元，此中召募资本参加金额为原“张紧装配搬家扩建名目”整合后盈余召募资本28,131.19万元，新名目的资本缺乏部门将由公司自筹资本办理。“张紧装配搬家扩建名目”的实行主体及实行地址稳定，“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及呆滞零零件名目”的实行主体为公司全资子公司江苏长龄紧密呆滞扶植无限公司（简单总结简称“长龄紧密”），实行地址为江阴市镇澄路1299号。另外按照名目变动，增设召募资本账户，并与相干银行签定召募资本三方拘押和谈。整合后召募资本投资名目及召募资本利用方案以下：

　　公司于2023年10月30日工作动员了第二届董事会第二十次集会中式二届监事会第十八次集会，审议并经过了《对于变动部门召募资本投资名目的议案》，赞成将募投名目“智能扶植改建名目”变动加“高端液压零件扩能和智能进级名目”，赞成按照名目变动，增设召募资本账户，并与相干银行签定召募资本拘押和谈。真名目变动后“高端液压零件扩能和智能进级名目”的实行主体为长龄液压，同时董事会提请股东南大学会受权打点名目相干事件，该议案尚需提交股东南大学会审议。

　　停止2023年9月30日，公司“智能扶植改建名目”总计参加金额1,085.18万元，公司本次拟变动的召募资本投资名目先后的召募资本投资环境以下：

　　方案实行实质：名目扶植实质首要包罗两部门：一是对公司现有出产基地的中心反转展转讨论出产线停止革新进级，引进进步前辈的出产装备对现有装备停止革新，进而晋升公司出产智能化和主动化程度，同时进步出产效力与产物原料；二是扶植数字化工场，经过引进车间数字零碎，竣工出产与办理的智能化。名目实行后，跟着出产线主动化及音信化程度的进步，公司出产效率将进一步晋升，同时用功本钱将明显下降，用功压力获得有用减缓，名目缺员增效结果明显。

　　停止本通告日，真名目原定许诺参加召募资本9,704.02万元，已累计参加1,085.18万元，未利用的召募资本余额为8,618.84万元（不含利钱支出）。

　　⑴中心反转展转讨论、张紧装配举动公司今朝的首要产物，首要配套以发掘机为代表的履带类工程呆滞，下流受房地产、基建作用较大。因为海内房地产投资低迷，基建投资不足预期，公司发掘机用反转展转讨论和张紧装配销量均有所下滑。同时，公司募投名目“液压反转展转讨论扩建名目”、“张紧装配搬家扩建名目”已毗连落成投产，时代对部门装备停止革新镌汰，并对部门产线停止智能化及主动化进级，经过联合下流的商场需要剖析及公司的产能环境，估计在将来一段工夫内，公司工程呆滞用中心反转展转讨论和张紧装配可以或许满左右游主机商场的配套供给。

　　⑵最近几年来，公司以现有液压元件及零零件为根底，主动开辟地面功课平台用反转展转讨论、反转展转加速装配等新产物。此中，地面功课平台用反转展转讨论已配套浙江大力、捷尔杰、欧盛等多家着名地面功课车主机厂，并竣工批量供货。公司研收回产的反转展转加速器凡是用于光伏追踪支架、地面功课车、重型死板运送车、集装箱起重机等。今朝，工程呆滞用反转展转加速器已小数量供货下流多家主机客户，光伏用反转展转加速器业已告竣部门客户的认证。公司经过新名目的实行，新建相干出产线，有助于鞭策公司液压元件及零零件营业增加，富厚产物系列，主动、妥当地结构相干多元化营业，晋升结余才能。

　　概括上述剖析，公司本次变动后的募投名目具备较好的商场远景和结余才能，有益于进步召募资本的利用效率和效力，有益于进步公司结余才能和焦点合作力，契合泛博股东的好处。

　　真名目拟投资19,988.86万元，新建高端液压元件及零零件出产车间，购买立式加工中间、数控车床、卧式加工中间、数控滚齿机、智能零零件检测线、负载实验台等装备，竣工年产地面车反转展转讨论4万套、反转展转加速器11万套的出产才能，富厚产物系列和利用范畴，晋升结余才能，真名目实行地址位于江苏省江阴市云亭街道。

　　名目修建面积30,000.00平方米，首要为出产车间扶植，建安工程参加估计为6,000.00万元。

　　按照行业成长趋向和公司产物的商场定位，名目将引进立式加工中间、数控车床、数控滚齿机、主动洗濯线、智能装置出产线、主动涂装线余台（套）装备。

　　真名目扶植地点地供水、供电、通信、给排水等根底举措措施美满。名目地点地已具有电信光纤、IP优化数字光纤宽带网构成宽带、高速、怒放、互联的音信收集情况。

　　相干审批法式实行告竣后，公司将按照募投名目的实行进度，慢慢参加募投资本，并对募投名目实行零丁建账核算，以进步召募资本的利用效力。公司将严酷依照《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司拘押训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押要求》及《上海证券买卖所上市公司自律拘押训诲第1号——范例运作》等相干划定实行拘押，公司也会按照相干事变停顿环境，严酷按拍照关法令的划定和要求实时实行音信表露任务。

　　扶植业迥殊是设备扶植业高原料成长是我国经济高原料成长的重中之重，是一个新颖化大国必弗成少的。最近几年来，我国出台了一批复兴高端设备扶植业和智能工场扶植的计谋律例，为公司营业的展开供给了杰出的内部情况。2021年，天下经过了《中华群众共和国百姓经济和社会成长第十四个五年计划和2035年前景目的纲领》，提议要鞭策工程呆滞等财产立异成长，勉励企业利用进步前辈合用手艺、增强装备革新和新产物范围化利用，鞭策扶植业产物“增种类、提质量、创品牌”。2021年，工信部等八部分印发《“十四五”智能扶植成长计划》，提议要鼎力成长智能扶植设备，撑持根底前提好的企业，环绕计算、出产、办理、办事等扶植全进程展开智能化进级。液压元件及零零件是设备扶植业弗成或缺的主要构成部门，属于国度重心撑持的范畴，相干财产计谋的贯彻实行将有助于行业的连续、不变、安康成长。

　　公司持久处置液压元件及零零件营业，具有深挚的手艺堆集和不变的产物原料，取得下流着名主机厂商的喜爱与承认。公司已与三一重机、徐工团体、柳工呆滞、龙工呆滞、山东临工等多家海内龙头企业和卡特彼勒、新颖重工、沃尔沃、斗山呆滞、住友建机等多家外资主机扶植商成立了持久、不变的互助干系，与神钢建机、日立建机、约翰迪尔等着名外资厂商成立了发端互助干系，延续多年被国表里着名企业评为优异供给商，屡次荣获卡特彼勒SQEP认证铂金奖。公司杰出的客户根底将为真名目顺遂实行供给无力保证。

　　公司一直正视新产物、新手艺、新工艺的开辟，把握了中心反转展转讨论、液压张紧装配、工程反转展转加速器等产物的焦点手艺。停止2023年9月30日，公司已具有专利98项，此中发现专利17项，适用新式专利75项，表面计算专利6项。另外，公司办理团队均具备十年以上在液压行业处置出产、运营和办理的经历，已成立一套完备的研发、推销、出产、发卖、原料掌握办理过程，堆集了大方的液压元件及零零件产物的出产经历、办理经历。

　　真名目拟展开地面功课平台用反转展转讨论、反转展转加速器的出产，公司对名目产物的研发和手艺堆集富厚，名目与公司手艺程度相顺应。另外，真名目采用的装备均为进步前辈老练的出产装备，公司较强的研发及出产办理才能为真名目的扶植与经营奠基了踏实的根底。

　　跟着真名目的建成达产，公司将增至地面车反转展转讨论、反转展转加速器的产能。名目产物属于液压元件及零零件，商场远景较好，公司已放置了响应的配套发卖方案和商场开辟方案。但如果是将来商场呈现较大的倒霉变革，或是公司开辟商场方案碰壁，将使公司面对新减产能未实时消化的危险。

　　真名目方案总投资19,988.86万元，此中，建安工程、装备购买及安设、地皮利用权参加总计16,120.00万元，估计名目建成后将大幅增添折旧及摊销用度；若是名目未能到达预期收益程度，则公司生涯因折旧摊销大幅增添而致使公司结余才能下滑的危险。

　　固然公司已拟定了翔实的名目建计算划和严酷的名目工程原料、进度和用度掌握方案，力图早日告竣名目扶植并参加利用以取得最大的经济效率。但在名目扶植过程当中，大概会遭到诸如国度微观经济计谋、商场情况、手艺气力、企业本身办理程度等外在与内涵身分的作用，致使名目的实行前提产生变革而没法依期告竣。是以，公司生涯名目不克不及依期告竣，进而作用公司经开业绩的危险。

　　最近几年来公司处于连续稳步成长阶段，跟着真名目的实行，公司范围将进一步放大。颠末多年的成长，公司已依照新颖企业轨制的要求成立了比力范例的办理系统，培育了一批经历富厚的中初级办理职员，并经过增强外部资本调整以进步办理效力，然则跟着财产和运营范围的放大，办理系统和结构构造将趋于搀杂化，若是办理职员本质、内控轨制的扶植不克不及响应进步，将面对办理形式、办理人材和内控轨制不克不及顺应公司运营范围的危险。

　　在公司平常运营过程当中，虽然公司拟定了比较美满的危急公关预案，但包罗战役平静、疫病及地动、水患、台风等天然灾难在内的突发性弗成抗力事务会对公司的财产、职员和供给商或客户形成侵害，并有大概作用公司的平常出产运营，进而作用公司的结余程度。

　　本次变动部门募投名目的事变尚需提交股东南大学会审议，待公司股东南大学会告竣审议法式后，公司将按拍照关法令律例的要求打点相干手续。

　　公司本次变动部门募投名目是公司按照微观情况、名目停顿和公司运营现实环境作出的公道决议计划，有益于全部股东好处。变动后的名目仍属于公司的主开业务范围，契合公司的营业成长计谋。本次变动募投名目未违背公司无关召募资本投资名目许诺，不生涯侵害股东好处的情况，决议计划和审批法式契合《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司拘押训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押要求》等律例的要求，契合公司《召募资本办理轨制》的划定。是以，咱们分歧赞成公司本次对募投名目作出的变动，并赞成将该事变提交股东南大学会停止审议。

　　公司监事会以为：公司本次变动募投名目是公司按照微观情况、名目停顿和公司运营现实环境作出的公道决议计划，不生涯侵害股东好处的环境。变动后的名目仍属于公司的主开业务范围，契合公司的营业成长计谋。本次变动募投名目未违背公司无关召募资本投资名目许诺，不生涯侵害股东好处的情况，决议计划和审批法式契合《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司拘押训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押要求》等律例的要求，契合公司《召募资本办理轨制》的划定。是以，监事会赞成本次对募投名目作出的变动，并赞成将该事变提交股东南大学会停止审议。

　　公司本次变动部门召募资本投资名目已由公司董事会、监事会审议经过，自力董事已宣布了明白赞成定见，且公司迁就此事变工作动员姑且股东南大学会停止审议，履路程序完整、合规。本次召募资本用处变动契合《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司拘押训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押要求》等律例的要求，契合公司《召募资本办理轨制》的划定。本次变动有益于进步召募资本利用效力，契合公司主开业务成长必要。综上，保荐机构对公司本次变动部门募投名目的事变无贰言。

　　上述变动募投名目的事变已提交公司第二届董事会第二十次集会和第二届监事会第十八次集会审议，经列席董事会的全部董事和监事会的全部监事赞成，将提交2023年第二次姑且股东南大学会停止审议。

　　⑴《江苏长龄液压股分无限公司自力董事对于公司第二届董事会第二十次集会无关事变的自力定见》；

　　⑵《华泰结合证券无限仔肩公司对于江苏长龄液压股分无限公司变动部门召募资本投资名目的核对定见》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会工作动员当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会工作动员当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律拘押训诲第1号—范例运作》等无关划定履行。

　　上述议案已公司2023年10月30日工作动员的第二届董事会第二十次集会、第二届监事会第十八次集会审议经过。会经过议定议通告已于2023年10月31日登载在本公司指定表露媒介及上海证券买卖所网站（）。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎履行表决权的，既也许登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票PP电子官方 ，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必要告竣股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可履行的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所收集投票零碎介入股东南大学会收集投票的，也许经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限仔肩公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　社会民众股股东挂号时必需供给以下相干文献：持股凭据、自己身份证原件和复印件；署理人持股东受权拜托书、拜托人有用持股凭据、拜托人身份证及署理人身份证原件和复印件

　　法人股股东持开业派司复印件（加盖公章）、法人代表受权拜托书、股东账户卡、列席人身份证到公司打点挂号手续。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年11月15日工作动员的贵公司2023年第二次姑且股东南大学会，并代为履行表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。